Материалы, похожие на работу «Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов»

Министерство общего и профессионального образования РФ Хабаровская государственная академия экономики и права Юридический факультет Кафедра Уголовного ...
Очень важной причиной разрастания организованной преступности является процесс ее самовоспроизводства и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные ...
Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между ... ...
ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 8 1.1. Сущность, необходимость ...
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", Федеральный закон от 7.08.2001 г. №128-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты ...
Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания капиталов (ФАТФ) была создана в июле 1989 г. по инициативе глав государств и правительств стран "Большой Семерки" для ... ...
Введение До недавнего времени исследованию организованной преступности в криминологии и уголовном праве уделялось недостаточного внимания. В нынешних ...
отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем; монополистические действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или ...
... 12 лет лишения свободы; по 8 видам (кража, мошенничество, присвоение или растрата, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного недозволенным путем, ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ4 Глава I. ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕЁ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.7 ( 1. Понятие и признаки организованной ...
Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между ...
Непосредственное противодействие в деле борьбы с организованной преступностью осуществляют органы внутренних дел, которые выполняют значительный объем работы по противодействию ... ...
Введение Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую ...
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту.
Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и ... ...
ГЛАВА 1. Организованная преступность в сфере мировой экономики 1.1 Организованная преступность - острейшая проблема современности Преступность - одна ...
Экспортно-импортные операции, легальная предпринимательская деятельность служат для них удобным прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой ...
... мер к лицам, оказывающим содействие правоохранительным органам в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики, в частности: ввести в законодательство институт "сделки с ... ...
Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем ...
В Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятой в Страсбурге 8 ноября 1990 г., отмечается, что лишение ...
Одним из основных направлений работы ФАТФ является разработка 40 рекомендаций по борьбе с легализацией преступных доходов - системы мер, рекомендуемых комиссией к принятию во всех ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................3 Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ.......5 1.1 Налоговая полиция -основы деятельности ...
2Исправников В.О. Теневая экономика: экспроприация, отмывание или легализация? // Социально-политический журнал.
Но расцвет данной преступной деятельности и возникновение новых видов преступлений, тесно связанных с отмыванием денег и имущества, приобретенных незаконным путем, таких как ... ...
Способы легализации преступных доходов. Легализация преступных капиталов- преступление наносящее колоссальный ущерб мировой экономике, основам ...
Данная статья посвящена краткому обзору отчета международной комиссии по борьбе с отмыванием (ФАТФ) о способах, используемых преступникам для целей легализации (отмывания ...
Как правило, им запрещено принимать в качестве оплаты за совершение подобных операций наличные средства, тем не менее, эксперты ФАТФ считают, криминальные средства в целях ... ...
Содержание Введение............................3 ГЛАВА 1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых организованной преступностью ...
ществах, негласное проникновение в их структуры, выработка мер противодействия; борьба с устойчивыми преступными сообществами и их коррумпиро-ванными связями; направление ...
ся сосредоточить на преодолении преступной экспансии в наиболее криминогенных жизненно важных для экономики страны сферах, разработке и осуществлении комплексных мер по усилению ... ...
План: Введение........................ с. 3 Глава I Причины и условия преступности ..........с. 6 Глава II Структура причинного комплекса преступности ...
Причинами преступности называется совокупность социальных явлений и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют существование ...
Третья группа включает секторы криминального рынка, связанные с предоставлением товаров и услуг самим организованным преступным группам, обеспечивающих их функционирование ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Валютные операции в Российской Федерации" Содержание. Введение. 3 1. Правовые основы валютного регулирования и ...
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной Деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических ...
Российские законодатели избрали в проекте Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" вариант более широкого перечня....
смотреть на рефераты похожие на "Билеты по криминологии" № 1. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в личности ...
Предмет и цель определяют следующие задачи криминологии: изучение факторов, влияющих на состояние, структуру, развитие преступности; социально-криминологическое исследование видов ...
Другой чертой современной преступности является ее интернационализация (взаимодействие с зарубежными преступными группами) прежде всего в "отмывании" денег, фальшивомонетничестве ... ...
Содержание: СОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 3 ПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЕ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ 9 ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9 ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ...
Например, польские юристы пользуются при определении количественных характеристик преступности таким понятием, как величина преступности, под которой понимается удельный вес ...
Показатель структуры определяет удельный вес (долю) тех или иных преступлений (либо преступников), которые называют видами преступности, в общей совокупности преступлений ... ...
... ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН Экз. УТВЕРЖДАЮ Начальник кафедры УПД полковник С.Яковлев " сентября 1995 г. Л Е К Ц И Я Тема № 3. ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕТОДИК
Например, польские юристы пользуются при определении количественных характеристик преступности таким понятием, как величина преступности, под которой понимается удельный вес ...
Показатель структуры определяет удельный вес (долю) тех или иных преступлений (либо преступников), которые называют видами преступности, в общей совокупности преступлений ... ...
... ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ". |ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: |ТЕМА: "СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ | |ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА". |ИСПОЛНИТЕЛЬ: ...
Ну и конечно, существование рецидивистов, специализирующихся на совершении отдельных видов преступлений, постоянный рост рецидива, свидетельствующий о наличии устойчивого и ...
отмывание" (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легального использования в ... ...
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт права и государственного управления Кафедра уголовного права и процесса " Допустить к защите" Зав ...
При этом все они трактуют организованную преступность поразному, а именно: как относительно самостоятельное негативное социальное явление, характеризующее консолидацию криминальной ...
К числу же не основных, но имеющих иногда место признаков можно отнести следующие: "отмывание" (легализация) преступно приобретённого капитала через легальные формы коммерческой и ... ...
Содержание. Введение................................3 1. Исходные данные расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами ...
Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем - что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью ...
Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении ... ...
ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕТОДИКА ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ. Введение. Преступность, как известно, социальное явление, сопровождающее человечество столько времени, сколько ...
Например, польские юристы пользуются при определении количественных характеристик преступности таким понятием, как величина преступности, под которой понимается удельный вес ...
Показатель структуры определяет удельный вес (долю) тех или иных преступлений (либо преступников), которые называют видами преступности, в общей совокупности преступлений ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru