Материалы, похожие на работу «Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений»

смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения " МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...
1. 1 группа - сугубо криминальные малые предприятия, изначально создаваемые с преступными целями (мошенничество, отмывание денег, незаконная предпринимательская деятельность).
Не менее популярным способом уклонения от уплаты налогов путем проведения теневых сделок является их неотражение в бухучете легально существующих предприятий....
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика в России" Содержание: Введение Глава 1. Определение и сущность теневой экономики 1. Понятие теневой ...
Мигранты из сельской местности неспособны найти работу в легальном секторе и вынуждено добывать основные средства в экономике теневой.
В общем, поскольку в законопроекте упор сделан на преследование людей, а не на устранение условий, препятствующих превращению "теневой" деятельности в легальную, экономические ... ...
Политехнический Университет. Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ТЕМА: "Теневая экономика и ...
Как отмечалось на Международной конференции по проблемам отмывания криминальных денег, проходившей в США в 1995г., доходы преступного мира составляют сегодня 750 млрд. долларов в ...
Отмывание "грязных" денег и легализация теневых капиталов - это отнюдь не одинаковые процессы, хотя криминалисты зачастую их отождествляют, понимая под криминальным доходом любую ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Валютные операции в Российской Федерации" Содержание. Введение. 3 1. Правовые основы валютного регулирования и ...
"отмыванием" денег, должен обеспечивать защиту легальной экономики от криминальных инвестиций и, следовательно, от установления контроля со стороны преступных организаций.
Проникновение в легальную экономику легализуемых криминальных капиталов ведет к установлению контроля преступными организациями над отдельными секторами экономики, распространению ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика в России" МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИРКУТСКИЙ ...
Эта часть теневой экономики представляет угрозу экономической безопасности страны, во-первых, в виде сокрытия доходов и налогов, а во-вторых, в виде создания криминальной ...
8. 1 группа - сугубо криминальные малые предприятия, изначально создаваемые с преступными целями (мошенничество, отмывание денег, незаконная предпринимательская деятельность)....
смотреть на рефераты похожие на "Угрозы экономической безопасности" АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Реферат на тему ...
Уже первый год так называемой "либерализации" экономики стал годом свободы для криминального сообщества Годовой оборот теневой экономики в 1992 году возрос по сравнению с 1991 ...
С другой - уклонение от уплаты налогов, отмывание капиталов, перекачивание капиталов за границу, выведение из оборота неучтенных доходов и валюты....
ГЛАВА 1. Организованная преступность в сфере мировой экономики 1.1 Организованная преступность - острейшая проблема современности Преступность - одна ...
Следствием этого стало появление и укрепление многочисленных криминальных группировок, питательной средой которых стала теневая экономика и откровенно преступные формы получения и ...
В составе криминальной экономики могут быть выделены следующие элементы: незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности ; скрытая экономика ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов " ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ...
В свою очередь органы налоговой полиции обеспечивают налоговые инспекции информацией о вскрытых фактах уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей.
отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем), 176 (незаконное получение кредита), 187 .(изготовление или сбыт поддельных кредитных либо ... ...
... И ПРАВА ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ [pic] К У Р С О В А Я Р А Б О Т А по дисциплине "Уголовное право" на тему: "УКЛОНЕНИЕ ОТ ...
Особенную тревогу вызывают попытки верхушки криминалитету в сфере экономики и представителей "теневого" бизнеса использовать экономические реформы как реальную возможность для ...
Именно невзвешенность большинства его норм дает возможность преступным группировкам беспрепятственно и в массовом порядке создавать и регистрировать фиктивные предпринимательские ... ...
Введение Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую ...
В странах с переходной и развивающейся экономикой, отличающихся масштабным уклонением от уплаты налогов, процесс отмывания денег тесно связан с оттоком капитала.
Наиболее заметные последствия отмывания денег включают в себя следующие моменты: криминальный мир получает возможность формально на законных основаниях использовать доходы от ... ...
ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 8 1.1. Сущность, необходимость ...
В отношении банковского сектора государство в краткосрочной перспективе должно обеспечить развитие законодательных норм и правоприменительной практики, препятствующих использованию ...
В Законе №115-ФЗ [6] говорится, что "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными ... ...
Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности Реферат по дисциплине "Правоохранительные органы" выполнила студентка 5го курса ...
В сфере же интересов налоговой полиции лежат лишь действия, в которых усматриваются признаки именно уклонение от уплаты налогов.
Однако в момент создания в декабре 1995 года в органах налоговой полиции следственных подразделений к их ведению отнесены не только такие преступления собственно налоговые, но ... ...
Министерство общего и профессионального образования РФ Хабаровская государственная академия экономики и права Юридический факультет Кафедра Уголовного ...
После того, как появилась теневая экономическая преступность, пошел процесс срастания уголовной преступности с теневой экономической преступностью, в результате чего возник ...
Преступные сообщества классифицируются в зависимости от криминальных сфер влияния и контроля, на региональные преступные сообщества, которые контролируют на определенной территории ... ...
Содержание Стр. ВВЕДЕНИЕ.............................3 ГЛАВА 1. Налоговые правонарушения в России: к истории вопроса...............................6 ...
... установленных законом ограничений, если эти действия не могут квалифицироваться как уклонение от уплаты налога; o несвоевременное представление информации о налогоплательщике, т.е. ...
Особо опасный характер указанной деятельности объясняется ее тесной связью с такими криминальными явлениями, как организованная преступность, незаконное производство, торговля ... ...
План: Введение........................ с. 3 Глава I Причины и условия преступности ..........с. 6 Глава II Структура причинного комплекса преступности ...
Во вторую группу входят секторы криминального рынка, связанные с предоставлением товаров и услуг запрещенным способом неопределенному кругу потребителей: услуги по разрешению ...
Третья группа включает секторы криминального рынка, связанные с предоставлением товаров и услуг самим организованным преступным группам, обеспечивающих их функционирование ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика - причины, масштабы, роль " КУРСОВАЯ РАБОТА по экономической теории Тема: "Теневая экономика ...
Отмывание денег является жизненно важной составляющей любой преступной деятельности, важным звеном криминального экономического цикла
Не менее популярным способом уклонения от уплаты налогов путем проведения теневых сделок является их неотражение в бухучете легально существующих предприятий....
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика как особенность российского капитализма" ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ОСОБЕННОСТЬ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА ...
Одними из его важнейших характерных черт являются институционализация теневой экономики, превращение ее в устойчивый элемент экономической системы, тесное переплетение с легальной ...
К числу самых распространенных ее видов относятся уклонение от уплаты налогов, незаконное укрывание части валютной выручки за рубежом и манипуляции с векселями и акциями ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика и её особенности" Введение. Внимание российской общественности сегодня во многом приковано к ...
На этом рубеже влияние теневых факторов на хозяйственную жизнь становится настолько ощутимым, что противоречие между легальным и теневым укладами наблюдается практически во всех ...
Ключевым признаком теневой деятельности можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания при регистрации....
Московский Экономический Институт Отделение "Бухгалтерский Учет и Аудит" Реферат по предмету "Налоги и налогообложение" на тему "Налоговая полиция ...
В сфере же интересов налоговой полиции лежат лишь действия, в которых усматриваются признаки именно уклонение от уплаты налогов.
Однако в момент создания в декабре 1995 года в органах налоговой полиции следственных подразделений к их ведению отнесены не только такие преступления собственно налоговые, но ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru