Материалы, похожие на работу «Взаимодействие банков с органами финансового надзора»

Введение Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую ...
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту.
(ESAAMLG), Комитет экспертов Совета Европейского сообщества по оценке мер противодействия отмыванию денег (PC-R-EV))...
... Юридический факультет Учебная дисциплина-административное право Понятия,цели и задачи прокурорского надзора (курсовая работа) Выполнил: студент II ...
В нем с особой значимостью подчеркивается, что основными направлениями надзорной деятельности считать надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и ...
Учитывая особую важность и актуальность этой отрасли прокурорского надзора, - ведь речь идет об ограничении конституционного права человека и гражданина на свободу и личную ... ...
План 1. Исторические этапы возникновения прокурорского надзора в государственном механизме.................2 2. Прокуратура - орган надзора за ...
Положение о прокурорском надзоре в СССР, в котором была осуществлена кодификация норм, устанавливающих порядок образования и структуру органов прокуратуры, а также основные ...
Если нарушение прав и свобод гражданина имеет характер административного нарушения, прокурор передает сообщение об этом и материалы проверки органу или должностному лицу ... ...
Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем ...
Ведь цель любой операции по легализации (отмыванию) средств заключается в том, чтобы выдать наживу от преступной деятельности за легальные доходы и получить возможность ...
В Федеральном законе Российской Федерации "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", содержание понятия "операция с денежными средствами или ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................3 Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ.......5 1.1 Налоговая полиция -основы деятельности ...
Проверка - это форма легализации тех данных, которые получены ФСНП оперативными методами.
2Исправников В.О. Теневая экономика: экспроприация, отмывание или легализация? // Социально-политический журнал....
смотреть на рефераты похожие на "Валютные операции в Российской Федерации" Содержание. Введение. 3 1. Правовые основы валютного регулирования и ...
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной Деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических ...
Российские законодатели избрали в проекте Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" вариант более широкого перечня....
Прокурорский надзор — Курсовая работа
План 1. Исторические этапы возникновения прокурорского надзора в государственном механизме.. 2 2. Прокуратура - орган надзора за исполнением законов и ...
В нем с особой значимостью подчеркивается, что основными направлениями надзорной деятельности считать надзор за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и ...
Учитывая особую важность и актуальность этой отрасли прокурорского надзора, - ведь речь идет об ограничении конституционного права человека и гражданина на свободу и личную ... ...
... ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ Курсовая работа
... а также отмеченные недостатки, предлагает осуществить меры по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о местном самоуправлении, опротестованию ...
Постановление о возбуждении производства об административном правонарушении выносится прокурором в случае обнаружения в ходе надзорной проверки в действиях должностного лица ... ...
Правовые основы организации и проведения лотереи Правовое регулирование организации и проведения лотерей предусмотрено следующими нормативными актами ...
Приказом КФМ РФ от 31 января 2003 года №9 "Об утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом ...
КФМ РФ рассматривает правила внутреннего контроля организации, устанавливает их соответствие законодательству Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов ... ...
Глава 1. СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА § 1. Законность и прокурорский надзор в правовом государстве § 2. Содержание прокурорского надзора, его ...
Между тем идея единства прокурорского надзора не нашла четкого выражения в Законе о прокуратуре Российской Федерации от 17 ноябри 1995 г., где деятельность прокуроров ...
Надзор распространяется и на все федеральные ведомства, под которыми понимаются системы различных органов, обособленные от министерств, но приравненные к ним (Государственный ... ...
Содержание Стр. ВВЕДЕНИЕ.............................3 ГЛАВА 1. Налоговые правонарушения в России: к истории вопроса...............................6 ...
За деятельностью этих компаний установлен контроль со стороны надзорных органов, и они обязаны вести бухгалтерский учет, а также представлять ежегодно аудиторское заключение о ...
1 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ...
... Финансовый контроль - одна из форм управления финансами любого звена. Он заключается в постоянной проверке выполнения хозяйственных и финансовых ...
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу(КФМ России) является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации ...
К настоящему времени Комитетом разработаны и согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и другими органами и организациями проекты первоочередных ... ...
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт права и государственного управления Кафедра уголовного права и процесса " Допустить к защите" Зав ...
... характеризующее консолидацию криминальной среды в рамках региона, страны в целом; разделение преступного сообщества на иерархические уровни с выделением лидеров, не причастных к ...
К числу же не основных, но имеющих иногда место признаков можно отнести следующие: "отмывание" (легализация) преступно приобретённого капитала через легальные формы коммерческой и ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ 5 1.1.Внешний контроль за деятельностью коммерческих банков 5 1.2.Внутренний ...
Основным документом, регламентирующим процедуры проверок банков на местах в рамках надзора, является Инструкция № 34 от 19.02.1996 г. "О порядке проведения проверок кредитных ...
Основополагающими принципами эффективного банковского надзора", рекомендованными Базельским комитетом по банковскому надзору, что предполагает последовательный переход от ... ...
... БАНКА. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ОБЗОР ...
... закон о переводном и простом векселях", "Об аккредитивах", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем", "О банковской тайне" и другие.
Система надзора Кыргызской Республики, основывается на рекомендациях Базельского комитета, который занимается разработкой и внедрением международных стандартов по надзору за ... ...
Министерство общего и профессионального образования РФ Хабаровская государственная академия экономики и права Юридический факультет Кафедра Уголовного ...
Очень важной причиной разрастания организованной преступности является процесс ее самовоспроизводства и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные ...
Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ . 5 1. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВИД КОНТРОЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГОСУДАРСТВОМ ..8 1.1 .Понятие финансового контроля как подотрасли ...
возможность очень оперативно, в максимально сжатые сроки осуществлять мероприятия именно "фактического" блока, т.е. проведение встречных проверок, опрос граждан, истребование ...
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;...
Прокурорский надзор как самостоятельная правовая дисциплина включает в себя прежде всего знания об основополагающих принципах организации и ...
В совокупности надзорные функции составляют единый прокурорский надзор, осуществляемый от имени Российской Федерации на всей ее территории.
Проверки с участием специалистов - это надзорное действие, при котором прокурор, используя предоставленное законом право, привлекает специалиста для решения чисто надзорных задач....
ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Факультет "Экономика и менеджмент" Специальность "Финансы и кредит" Кафедра "Менеджмент ...
филиалов); в) получать от руководителей и уполномоченных сотрудников проверяемой кредитной организации и ее филиалов необходимые для проверки документы, имеющиеся в этой кредитной ...
Такой орган надзора создан не был (в Банке России имеется комитет банковского надзора, но, по своей сущности, он не является тем органом, который предусмотрен Федеральным законом)....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru