Материалы, похожие на работу «Борьба с отмыванием денег»

ВВЕДЕНИЕ 3 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ С ОРГАНАМИ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА 8 1.1. Сущность, необходимость ...
В соответствии с Законом "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем" контроль за исполнением данного закона в части фиксирования ...
Не вдаваясь в подробности почему Статья 193 и другие были исключены из компетенции КФМ России, заметим, однако, что невозврат валютной выручки является незаконным и поэтому должен ... ...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................3 Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ.......5 1.1 Налоговая полиция -основы деятельности ...
Например, при расследовании преступной деятельности, выражающейся в присвоении руководителем частного предприятия части выручки его действия при определенных условиях могут ...
Но расцвет данной преступной деятельности и возникновение новых видов преступлений, тесно связанных с отмыванием денег и имущества, приобретенных незаконным путем, таких как ... ...
Коррупция — Дипломная работа
Коррупция Дипломная работа Исполнитель: Голованова К.В. Московский Гуманитарно-Экономический институт 2002 г. В в е д е н и е Проблема коррупции и ...
5. Организованная преступность проявляется, в основном, в виде деятельности различных юридических лиц, создаваемых группами преступников для отмывания преступно нажитых средств ...
Правоохранительные органы, сращиваясь с преступными формированиями, создают среду, которая является существенным препятствием для борьбы с коррупцией....
Незаконный оборот наркотиков Введение Дипломная работа написана на тему "Незаконный оборот наркотиков и борьба с ним". Тема безусловно актуальная в ...
Все более отчетливо выстраиваются в единую цепь наркобизнес, незаконные операции с оружием, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, и терроризм.
Почти на всех конференциях, совещаниях, Круглых столах, посвященных борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, с одной стороны, раздаются упреки в адрес ... ...
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт права и государственного управления Кафедра уголовного права и процесса " Допустить к защите" Зав ...
... виды транснациональных преступлений, которые в своей основе носят организованный характер: терроризм; незаконный оборот наркотических средств; похищение радиоактивных материалов; ...
21 мая. продукции, наркотиков , оружия, коррупция, махинации в кредитно-финансовой сфере, рэкет, кражи и т.д.) Кроме того, многие участники организованных преступных формирований ... ...
С О Д Е Р Ж А Н И Е Введение . 2 Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом ...
Это - практика лишения организованных преступников, занятых в сфере незаконного оборота наркотиков, доходов, полученных от торговли наркотиками; ликвидация каналов и источников ...
В содержание индустрии наркобизнеса в отличие от незаконного оборота наркотиков международные эксперты включили в основном экономические характеристики: крупный источник доходов ... ...
Министерство общего и профессионального образования РФ Хабаровская государственная академия экономики и права Юридический факультет Кафедра Уголовного ...
"карманные" банки, специально предназначенные для различных махинаций с сокрытием незаконно полученной прибыли и отмывания преступно нажитых капиталов[?
Германии российские организованные преступные группы контролируют торговлю наркотиками, оружием (по мнению А.И.Гурова, российские преступные группы снабдили местную организованную ... ...
... факультет Кафедра уголовно-правовых дисциплин Выпускная квалификационная (дипломная) работа на тему: "Первоначальный этап расследования убийства" ...
3. наличие "зонта безопасности" организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность преступного сообщества (группы ...
отмывание" (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легального использования в ... ...
Введение До недавнего времени исследованию организованной преступности в криминологии и уголовном праве уделялось недостаточного внимания. В нынешних ...
Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному ...
Должностным лицам правоохранительных органов в необходимых случаях предоставляется право: требовать от юридических и физических лиц доказательств законности совершаемых ими ... ...
|КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА | |ДИСЦИПЛИНА: "ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ". |ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: |ТЕМА: "СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ | |ФОРМИРОВАНИЯ ...
3) наличие "зонта безопасности" организованных преступных групп за счет создания структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность преступного сообщества (группы ...
отмывание" (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легального использования в ... ...
... ГЛАВА 1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых организованной преступностью.....................6 1. Организованная преступная ...
... их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений
В этих целях активно используется разведка в отношении конкурирующих преступных организаций, а также контрразведка в отношении деятельности правоохранительных органов: с ... ...
СОДЕРЖАНИЕ: 1 .Оперативно-тактическая характеристика незаконного оборота наркотиков. 2. Организационные особенности в деятельности аппаратов УР по ...
Необходимость проведения оперативной проверки возникает как, при наличии обоснованных данных о признаках подготавливаемых или совершаемых преступлений связанных с наркотиками ...
Перед сотрудниками подразделений но незаконному обороту наркотиков стоит задача по выявлению и ликвидации подпольных лабораторий. производящих наркотики, а также проведение ... ...
Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности Реферат по дисциплине "Правоохранительные органы" выполнила студентка 5го курса ...
Когда речь идет о преступлениях, правоохранительные органы, на которые законом возложено расследование уголовных дел или их судебное разбирательство, часто называют органами ...
Например, при расследовании преступной деятельности, выражающейся в присвоении руководителем частного предприятия части выручки его действия при определенных условиях могут ... ...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический факультет Кафедра уголовного процесса ...
В настоящее время, когда возникает необходимость коренного улучшения деятельности правоохранительных органов, важно правильно определить процессуальное положение следователя в ...
Нередко это касается выявления и расследования замаскированных преступлений в сфере экономики, в незаконном обороте оружия и наркотиков....
Содержание. Введение................................3 1. Исходные данные расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами ...
Так, на первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов ...
... и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях ... ...
Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем ...
... в национальных законодательствах ответственность за преступления, связанные с производством, распределением, продажей наркотиков, организацией, управлением или финансированием ...
Данная норма разработана с учетом рекомендаций Конвенции Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и ... ...
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ РЕФЕРАТ ПО ПОЛИТОЛОГИИ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ ...
В более узком смысле, под коррупцией обычно понимают ситуацию, когда должностное лицо принимает противоправное решение, из которого извлекает выгоду какая-либо другая сторона ...
"Недавно прочел докторскую диссертацию В.М. Алиева "Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"....
... положения следователя, органов дознания и экспертно-криминалистичестических подразделений при расследовании уголовных дел и общая характеристика ...
Не=редко это касается выявления и расследования замаскированных преступлений в сфере экономики, в незаконном обороте оружия и наркотиков.
полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп" и Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. N 334 "Об утверждении Инструкции по организации ... ...
Курсовая работа. Студента IV курса Климина А.С. Предмет - криминология. Тема - организованная преступность и коррупция. Июнь 1997 План: 1 Понятие ...
Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному ...
Должностным лицам правоохранительных органов в необходимых случаях предоставляется право: требовать от юридических и физических лиц доказательств законности совершаемых ими ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru