Материалы, похожие на работу «Криминологическая характеристика лиц совершивших налоговые преступления»

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ.............................3 Глава 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ.......5 1.1 Налоговая полиция -основы деятельности ...
Первым здесь указано право органов налоговой полиции проводить в соответствии с законодательством оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, предупреждения и пресечения ...
Но расцвет данной преступной деятельности и возникновение новых видов преступлений, тесно связанных с отмыванием денег и имущества, приобретенных незаконным путем, таких как ... ...
ГЛАВА 1. Организованная преступность в сфере мировой экономики 1.1 Организованная преступность - острейшая проблема современности Преступность - одна ...
... за границу; создание лжекоммерческих структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений; совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции ...
Проведение организованными преступными группами незаконных операций сопряжено с контрабандой, использованием фиктивных документов, уклонением от уплаты налогов и таможенных ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика в России: причины, масштабы и пути ограничения " МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...
Конвенция Совета Европы № 141 "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" от 8 ноября 1990 года признала преступлением действия, связанные с ...
Мировым экономическим сообществом признано, что одной из самых больших угроз безопасности бизнеса становится использование банковской системы для совершения крупномасштабных ... ...
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Российский Государственный Университет нефти и газа им. И. М. Губкина Кафедра ...
В работе приведены примеры совершения некоторых видов преступлений, отечественная и зарубежная судебная практика по предупреждению, расследованию и раскрытию преступности в ...
Злостное уклонение от возврата долга и от исполнения судебного решения о погашении кредиторской задолженности предполагает умышленное сокрытие должником имеющихся у него средств ... ...
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Дагестанский государственный Университет Дербентский филиал юридического ...
... служебной информации о фактах незаконных действий, связанных с уклонением от уплаты налогов и сокрытием прибыли, осуществляет оперативно-аналитическое сопровождение наиболее важных ...
Если действия оперативного работника /в процессе оперативно-розыскной деятельности/ направлены на выявление, предупреждение и раскрытие преступления, то действия лица, совершившего ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика в России" Содержание: Введение Глава 1. Определение и сущность теневой экономики 1. Понятие теневой ...
Сокрытие экономической деятельности от контроля и уклонение от уплаты налогов приводит к возрастанию налогообложения доходов, получаемых законопослушными налогоплательщиками.
Должностные лица хозяйствующего субъекта, не выполнившие в срок законное предписание Антимонопольного комитета, привлекаются к административной ответственности....
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЕ 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 2 ...
Важнейшими элементами оперативно - тактической характеристики мошенничества является способ его совершения - система взаимосвязанных действий по подготовке, осуществлению и ...
по хозяйственным сделкам видимость действительного хозяйствующего субъекта, фиктивные документ используются также в целях сокрытия своих истинных данных и затруднения розыска....
Донецкий институт внутренних дел МВД Украины Квалификация должностных преступлений Курсовая работа по курсу "Уголовное право Украины" слушателя ...
Первую характерную черту преступных деяний должностных лиц составляет совершение его благодаря занимаемому виновным должностного положения, эта характеристика должностного ...
Передача материальных ценностей или выписка бестоварных накладных с переброской наличных денег (например, из одного магазина в другой) иногда осуществляется должностными лицами для ... ...
КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: "Ответственность за должностные преступления по российскому ...
Преступное поведение в этом преступлении складывается из двух самостоятельных действий: присвоения полномочий должностного лица и совершения в связи с этим определенных действий.
Например, необоснованным является обвинение должностного лица в утверждении фиктивных счетов вследствие преступной небрежности, если по делу установлено, что оно фактически не ... ...
Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования КУБАНСКИЙ ...
По его мнению, она должна включать следующие элементы: характеристику исходной информации; сведения о предмете преступного посягательства; данные о способах приготовления ...
И тогда способ сокрытия представляет собой систему действий (бездействия) преступника и иных лиц, детерминированную реализованным способом совершения преступления, условиями ... ...
ВНИМАНИЕ!! ЭТА РАБОТА ПОЛНОСТЬЮ НАПИСАНА!! И НЕ ВСТРЕЧАЛАСЬ В ДРУГИХ КОЛЛЕКЦИЯХ!! МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИя ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ ...
Злостность характеризуется намеренным уклонением виновного от уплаты алиментов , несообщением места своего жительства или работы , сокрытие доходов и т.д. Виновный длительное время ...
Наконец, встречаются случаи возмещения ущерба или устранения вреда преступником с целью сокрытия совершенного преступления....
смотреть на рефераты похожие на "Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества" Министерство высшего и средне специального ...
Относительно криминалистической характеристики мошенничества особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства ...
На первоначальном этапе расследования данного рода преступлений подлежат установлению следующие обстоятельства: а) механизм преступных действий, способы сокрытия следов последних б ... ...
... И ПРАВА ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ [pic] К У Р С О В А Я Р А Б О Т А по дисциплине "Уголовное право" на тему: "УКЛОНЕНИЕ ОТ ...
... данные финансовой отчетности, представленные в вышеуказанные государственные органы, и при выявлении расхождений в расчетах провести более подробную аудиторскую проверку. б) ...
... указаниями, предоставлением средств или орудий либо устранением препятствий содействовало совершению преступления другими соучастниками, а также лицо, заранее обещавшее скрыть ... ...
ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ О Г Л А В Л Е Н И Е Глава 2. ВЕРСИЯ - ОСНОВА ПЛАНА РАССЛЕДОВАНИЯ 1. Классификация следственных версий 2 ...
Кроме того, в задачи расследования входит розыск преступников и обеспечение не уклонения их от следствия и суда, принятие мер к возмещению нанесенного ущерба и предупреждения ...
n изучение добытых в процессе расследования следов, предметов, сведений о приметах преступников, орудий и средств совершения преступления, похищенного имущества для обеспечения ... ...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Ф. КАТАНОВА ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ПРАВА КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ ...
Особенности расследования преступных нарушений правил техники безопасности .
Т., не обходимо также "установить состав организованной преступной группы, наличие организатора, распределение ролей, степень участия и виновность каждого члена группы, действия ... ...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА КАФЕДРА ПРАВА Допускаю к защите Зав.кафедрой К ...
Изучение способов совершения преступлений, опрос лиц, отбывающих наказание за кражи, показывают, что в половине случаев действия преступников по сокрытию преступления входят в ...
Основаниями для выдвижения таких версий могут служить: аргументированное предположение потерпевшего; сведения, полученные оперативно-розыскным путем; результаты применения ... ...
С О Д Е Р Ж А Н И Е Введение _ 3 Глава 1. Общее понятие криминалистической характеристики преступлений 5 Глава 2. Криминалистическая характеристика ...
1. предмет преступного посягательства; 2. способ совершения и сокрытия преступления; 3. обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление; 4. особенности ...
Для перехода к последующему этапу расследования убийства, совершенного организованным преступным формированием, следователь должен, во - первых, иметь достоверные доказательства ... ...
Расследование убийств — Курсовая работа
Расследование убийств Курсовая работа по криминалистике Выполнила студентка 5 курса гр. ЮЗ-982 Пушкина М.М. Министерство образования Российской ...
С развитием научно-технических средств преступники выбирают все более изощренные способы совершения преступлений, выявление, раскрытие и расследование которых требует от ...
Сокрытие преступления - преступная деятельность, направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Билеты по криминалистике" № 1. Способы подделки документов. Восстановление и исследование документов. Правила ...
преступление прошлых лет или недавнее); мотивам и целям (умышленное, неумышленное, по неосторожности, корыстное, бескорыстное); по средствам достижения преступного результата и ...
В ходе расследования дел о причинении вреда здоровью необходимо установить точное место и время совершения преступления, действия виновного по подготовке преступления, механизм его ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru